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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)

、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一

、關(guān)于協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份的基本情況

2015年7月1日,羅萊家紡股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“羅萊家紡”或“公司”)的股東余江縣羅萊投資控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“投資控股”)與自然人薛駿騰

、薛晉琛、王辰

、薛劍峰簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》,約定以協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓其持有公司的26.97%的股份,其中,向薛駿騰轉(zhuǎn)讓股份8421.786萬(wàn)股,占公司股份總數(shù)的12%;向薛晉琛轉(zhuǎn)讓股份3502.059345萬(wàn)股,占公司股份總數(shù)的4.99%;向王辰轉(zhuǎn)讓股份3502.059345萬(wàn)股,占公司股份總數(shù)的4.99%;向薛劍峰轉(zhuǎn)讓股份3502.059345萬(wàn)股占公司股份總數(shù)的4.99%。

本次股份轉(zhuǎn)讓前,公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:

二

、非一致行動(dòng)人聲明

投資控股

、薛偉成與薛駿騰、薛晉琛

、王辰

、薛劍峰于2015年7月1日共同簽

署的《非一致行動(dòng)人聲明》:

(一)投資控股、薛偉成共同確認(rèn)如下:

、與薛駿騰

、薛晉琛

、王辰

、薛劍峰之間不存在股權(quán)控制關(guān)系;

2、與薛駿騰

、薛晉琛

、王辰、薛劍峰不受同一主體控制;

、未與薛駿騰

、薛晉琛、王辰

、薛劍峰簽訂任何有關(guān)利益安排的協(xié)議,也

未與關(guān)聯(lián)方就公司股東大會(huì)表決

、人員選舉、股息分紅

、股份變動(dòng)等重大決策事

項(xiàng)上達(dá)成采取相同意思表示的任何書(shū)面或非書(shū)面的協(xié)議

、合作或默契;

4、與薛駿騰

、薛晉琛

、王辰、薛劍峰之間不存在任何形式的一致行動(dòng)關(guān)系

。

(二)薛駿騰

、薛晉琛、王辰

、薛劍峰共同確認(rèn)不存在如下情形:

(1)對(duì)公司、控股股東有股權(quán)控制關(guān)系;

(2)受同一主體控制;

(3)為控股股東的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員;

(4)持有公司股份后將可以對(duì)公司及其控股股東的重大決策產(chǎn)生重大影響;

(5)公司控股股東為其取得公司相關(guān)股份提供融資安排,反之亦然;

(6)相互之間或者與公司及其控股股東之間存在合伙

、合作

、聯(lián)營(yíng)等其他

經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系;

(7)持有公司或控股股東30%以上股份;

(8)與控股股東、實(shí)際控制人之間存在一致行動(dòng)關(guān)系

。

(三)薛駿騰

、薛晉琛、王辰

、薛劍峰共同承諾如下:

(1)與控股股東以及相互之間均不存在可能出現(xiàn)上述情形的任何口頭的或

書(shū)面的約定或安排。

(2)與控股股東以及相互之間就所持公司股份未曾在公司股東大會(huì)表決

、

人員選舉

、股息分紅、股份變動(dòng)等重大決策事項(xiàng)上作出過(guò)任何口頭的或書(shū)面的一

致行動(dòng)安排,各自均獨(dú)立判斷

、決策

。

(3)在未來(lái)持有公司股份期間,在公司股東大會(huì)表決、人員選舉

、股息分

紅

、股份變動(dòng)等重大決策事項(xiàng)上,不作出任何口頭的或書(shū)面的一致行動(dòng)安排,各

自應(yīng)獨(dú)立判斷、決策及行使股東表決權(quán)

。

(四)投資控股、薛偉成以及薛駿騰

、薛晉琛

、王辰、薛劍峰還共同承諾:

在上述聲明書(shū)簽署之后,將不會(huì)尋求與對(duì)方形成或在事實(shí)上形成上述情形中

的關(guān)系;若因不可控制的因素或法律

、法規(guī)規(guī)定的原因?qū)е滦纬苫蛟谑聦?shí)上形成

上述情形中描述的關(guān)系,會(huì)及時(shí)按照相關(guān)法律

、法規(guī)以及規(guī)范性法律文件以及深

圳證券交易所交易規(guī)則的規(guī)定及時(shí)進(jìn)行披露。

三

、律師出具的法律意見(jiàn)1

、律師事務(wù)所名稱:上海大庭律師事務(wù)所2、律師姓名:張夏齊昌

、結(jié)論性意見(jiàn):未有明確證據(jù)證明公司股東投資控股以及實(shí)際控制人薛偉

成與薛駿騰

、薛晉琛

、王辰

、薛劍峰之間構(gòu)成一致行動(dòng)人,并不存在一致行動(dòng)關(guān)

系?div id="m50uktp" class="box-center"> ！蛾P(guān)于羅萊家紡股份有限公司股東一致行動(dòng)關(guān)系的專項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)》登載于

2015年7月3日的巨潮資訊網(wǎng)

。

四

、備查文件

1、《非一致行動(dòng)人聲明》

、上海大庭律師事務(wù)所出具的《專項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)》

特此公告

。

羅萊家紡股份有限公司董事會(huì)

2015年7月3日

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